GBL016 |
Auditoria Bancária |
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Objectivo Geral |
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Este curso tem como objectivo dotar os participantes de conhecimentos e competências sobre a importância da auditoria, em contexto bancário, como instrumento no controlo e apoio à gestão.
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OBJEcTIVos Específicos |
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No final deste curso os participantes saberão:
· Diferenciar a auditoria interna da auditoria externa
· Clarificar o âmbito da auditoria interna, em contexto organizacional
· Definir a auditoria bancária nas mais diversas áreas: balcões, clientes, informática, financeira, entre outras
· Identificar métodos de prevenção de branqueamento de capitais
· Comentar e analisar casos reais
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Destinatários |
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Este curso destina-se a todos os profissionais envolvidos e com responsabilidades ao nível da função e processos de Auditoria Bancária.
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PRÉ-REQuisitos |
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Duração |
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18 Horas |
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Conteúdo Programático |
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1 - AUDITORIA - DEFINIÇÃO
· Auditoria Interna versus Auditoria Externa
2 - EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA AUDITORIA
3 - ÂMBITO DA AUDITORIA INTERNA
· A importância da prova em auditoria interna
· Conceito e objectivos do controlo interno
· Limitações do controlo interno
· Riscos e apoios à gestão
4 - ÂMBITO E IMPORTÂNCIA DA AUDITORIA BANCÁRIA
· Procedimentos de auditoria bancária
· Tipos de auditoria bancária
· Auditoria aos balcões
· Auditoria ao crédito
· Auditoria aos clientes
· Auditoria informática
Auditoria de Sistema
Auditoria para obter informação de análise
· Auditoria financeira
· Auditoria aos serviços centrais
· Processos Disciplinares: Fraudes/Reclamações de Clientes
· Preparação de informação para auditoria externa e outras relações institucionais: Bolsa de Valores, Banco Central, CMVM, MF
5 - PREVENÇÃO NO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS
· O que é o branqueamento de capitais
· Operações mais utilizadas no branqueamento
· Identificar métodos de prevenção de branqueamento de capitais
· Estudo de Caso
Preços
1º participante | 2º participante | 3º participante |
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1,990.00 EUR | 990.00 EUR | 790.00 EUR |
1º participante | 2º participante | 3º participante |
---|---|---|
2,089,500.00 AOA | 1,039,500.00 AOA | 829,500.00 AOA |
1º participante | 2º participante | 3º participante |
---|---|---|
169,150.00 MZN | 84,150.00 MZN | 67,150.00 MZN |
1º participante | 2º participante | 3º participante |
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11,940.00 R$ | 5,940.00 R$ | 4,740.00 R$ |
Outras Informações
O valor do 1º participante é com Garantia Total de Realização numa lógica de formação one to one.GARANTIA DE REALIZAÇÃO - POLÍTICA DE NÃO CANCELAMENTO
Porque respeitamos as necessidades de formação e disponibilidade dos nossos clientes, desenvolvemos uma Política de não Cancelamento, com base na qual garantimos a realização de qualquer curso, em pelo menos um dos regimes disponíveis, mesmo que este seja ministrado apenas para 1 pessoa numa lógica one to one.
REGIMES, MODALIDADES E HORÁRIOS 100% FLEXÍVEIS
Todos os cursos podem ser ministrados em regime presencial ou à distância.
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Temos também disponível a modalidade intra empresa no horário que lhe for mais conveniente: laboral ou pós-laboral.
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