Auditoria Bancária

  • Banca, Bolsa, Mercados Financeiros & Seguros
  • Cód: GBL016
  • Área DGERT: 344-Contabilidade e fiscalidade
  • Nº dias: 3
Datas de início
2019 2020
SET OUT NOV DEZ JAN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
18 16 20 18 15 19 18 15 16 24 15 19 16 21 18 16

GBL016

Auditoria Bancária

 

 

Objectivo Geral

 

Este curso tem como objectivo dotar os participantes de conhecimentos e competências sobre a importância da auditoria, em contexto bancário, como instrumento no controlo e apoio à gestão.

 

 

 

OBJEcTIVos Específicos

 

No final deste curso os participantes saberão:

·         Diferenciar a auditoria interna da auditoria externa

·         Clarificar o âmbito da auditoria interna, em contexto organizacional

·         Definir a auditoria bancária nas mais diversas áreas: balcões, clientes, informática, financeira, entre outras

·         Identificar métodos de prevenção de branqueamento de capitais

·         Comentar e analisar casos reais

 

 

Destinatários

 

Este curso destina-se a todos os profissionais envolvidos e com responsabilidades ao nível da função e processos de Auditoria Bancária.

 

 

PRÉ-REQuisitos

 

 

 

 

 

Duração  

 

18 Horas

 

 

 

Conteúdo Programático

1 -    AUDITORIA - DEFINIÇÃO

·         Auditoria Interna versus Auditoria Externa

2 -    EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA AUDITORIA

 

3 -    ÂMBITO DA AUDITORIA INTERNA

·         A importância da prova em auditoria interna

·         Conceito e objectivos do controlo interno

·         Limitações do controlo interno

·         Riscos e apoios à gestão

4 -    ÂMBITO E IMPORTÂNCIA DA AUDITORIA BANCÁRIA

·         Procedimentos de auditoria bancária

·         Tipos de auditoria bancária

·          Auditoria aos balcões

·          Auditoria ao crédito

·          Auditoria aos clientes

·          Auditoria informática

    Auditoria de Sistema

    Auditoria para obter informação de análise

·          Auditoria financeira

·          Auditoria aos serviços centrais

·         Processos Disciplinares: Fraudes/Reclamações de Clientes

·         Preparação de informação para auditoria externa e outras relações institucionais: Bolsa de Valores, Banco Central, CMVM, MF

5 -    PREVENÇÃO NO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS

·         O que é o branqueamento de capitais

·         Operações mais utilizadas no branqueamento

·         Identificar métodos de prevenção de branqueamento de capitais

·         Estudo de Caso

 

Preços

1º participante 2º participante 3º participante
1890 EUR 990 EUR 890 EUR
1º participante 2º participante 3º participante
Preço sob consulta, peça-nos um orçamento através do seguinte email: comercial@vantagem.com
1º participante 2º participante 3º participante
Preço sob consulta, peça-nos um orçamento através do seguinte email: comercial@vantagem.com

Outras Informações

Os preços  e incluem Coffee Breaks e Documentação.
Aos valores acresce IVA à taxa legal em vigor.

Todos os cursos podem ser realizados em versão Intra-Empresa e também em Horário Pós Laboral. CONSULTE-NOS!

LISBOA
Tel. +351 21 849 33 33 / 50 Fax. +351 21 848 61 81

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