Este curso tem como objectivo dotar os participantes de conhecimentos sobre prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do terrorismo.

No final desta formação os participantes saberão:

·          Definir Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo e conhecer a sua intervenção no mundo de hoje

·          Qualificar a dimensão local e mundial da Criminalidade Organizada e as suas consequências;

·          Definir o tipo de Cooperação Internacional que deve exercer na situação do Branqueamento de Capitais

·          Analisar as diversas técnicas de branqueamento usadas no mercado

·          Conhecer os indicadores das operações potencialmente suspeitas

·          Analisar as recomendações do GAFI

Esta formação destina-se a todos os profissionais interessados em desenvolver conhecimentos nesta temática

1 -    Visão do Futuro

·         A evolução da Banca na era digital

·         Evolução face ao desenvolvimento das tecnologias de informação

·         Antevisão para a próxima década

2 -    Banca Virtual

·         Análise crítica do conceito

·          Homebanking

·          TV Interactiva

·          Banca Telefónica e sua influência na Banca do Futuro

·          Equipamentos disponíveis

·          Estratégia de inserção deste tipo de equipamentos nas redes de Balcões dos Bancos

3 -    Introdução

·         Análise, estudo e definição dos fenómenos

·          Branqueamento de Capitais

·          Financiamento do Terrorismo e sua inclusão na realidade do mundo de hoje

4 -    Branqueamento de Capitais e a Criminalidade Organizada

·         Para melhor compreensão deste fenómeno devemos analisar alguns aspectos:

·          Origem desta actividade

·          Qual a dimensão deste fenómeno

·          Qualificação como actividade criminosa

·          Consequências políticas, económicas e sociais da prática deste crime

5 -    Cooperação Internacional

·         Este flagelo não conhece fronteiras e como tal o seu combate exige uma forte e determinada cooperação internacional e assim:

·          Inevitabilidade de exercer uma cooperação alargada

·          Âmbito geográfico para uma eficaz actuação

·          Como se deve fazer esta cooperação internacional

6 -    Perspectivas de Cooperação Internacional

·         Como desenvolver as diversas hipóteses de cooperação para obter algum êxito

7 -    Técnicas de Branqueamento

·         Descrição e análise das diversas técnicas já detectadas no exercício desta actividade

8 -    Indicadores das operações potencialmente suspeitas

·         Estudo detalhado dos diversos indicadores que indiciem estas práticas. Podem agrupar-se em:

·          Indicadores Gerais

·          Numerário

·          Depósitos

·          Transferências

·          Operações com recurso ao crédito

·          Operações em "Off-shores"

9 -    Recomendações do GAFI (Grupo Acção Financeiro Internacional)

·         Analisar as recomendações deste órgão intergovernamental

·         Sistemas jurídicos nacionais e internacionais e medidas a aplicar

·         Medidas a adoptar pelas Instituições de Crédito

·          Dever de vigilância

·          Declaração de operações suspeitas

·          Adopção de medidas punitivas

·          Regulamentação e supervisão

·          Cooperação internacional

·         Legislação em vigor em Moçambique

10 -  Informatização

·         Alertas para a necessidade imperiosa de adoptar software adequado