Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo

  • Banca, Bolsa, Mercados Financeiros & Seguros
  • Cód: GBL070
  • Área DGERT: 343-Finanças, banca e seguros
  • Nº dias: 3
Datas de início
2020 2021
SET OUT NOV DEZ JAN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
9 14 11 9 20 17 17 21 19 16 21 18 15 20 17 29

GBL070

Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo

 

 

 

OBJEcTIVo geral

 

 

Este curso tem como objectivo dotar os participantes de conhecimentos sobre prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do terrorismo.

 

 

OBJEcTIVos Específicos

 

No final desta formação os participantes saberão:

·          Definir Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo e conhecer a sua intervenção no mundo de hoje

·          Qualificar a dimensão local e mundial da Criminalidade Organizada e as suas consequências;

·          Definir o tipo de Cooperação Internacional que deve exercer na situação do Branqueamento de Capitais

·          Analisar as diversas técnicas de branqueamento usadas no mercado

·          Conhecer os indicadores das operações potencialmente suspeitas

·          Analisar as recomendações do GAFI

 

 

Destinatários

 

Esta formação destina-se a todos os profissionais interessados em desenvolver conhecimentos nesta temática

 

 

PRÉ-REQuisitos

 

 

 

 

Duração  

 

18 horas

 

 

 

Conteúdo Programático

1 -    Visão do Futuro

·         A evolução da Banca na era digital

·         Evolução face ao desenvolvimento das tecnologias de informação

·         Antevisão para a próxima década

2 -    Banca Virtual

·         Análise crítica do conceito

·          Homebanking

·          TV Interactiva

·          Banca Telefónica e sua influência na Banca do Futuro

·          Equipamentos disponíveis

·          Estratégia de inserção deste tipo de equipamentos nas redes de Balcões dos Bancos

3 -    Introdução

·         Análise, estudo e definição dos fenómenos

·          Branqueamento de Capitais

·          Financiamento do Terrorismo e sua inclusão na realidade do mundo de hoje

4 -    Branqueamento de Capitais e a Criminalidade Organizada

·         Para melhor compreensão deste fenómeno devemos analisar alguns aspectos:

·          Origem desta actividade

·          Qual a dimensão deste fenómeno

·          Qualificação como actividade criminosa

·          Consequências políticas, económicas e sociais da prática deste crime

5 -    Cooperação Internacional

·         Este flagelo não conhece fronteiras e como tal o seu combate exige uma forte e determinada cooperação internacional e assim:

·          Inevitabilidade de exercer uma cooperação alargada

·          Âmbito geográfico para uma eficaz actuação

·          Como se deve fazer esta cooperação internacional

6 -    Perspectivas de Cooperação Internacional

·         Como desenvolver as diversas hipóteses de cooperação para obter algum êxito

7 -    Técnicas de Branqueamento

·         Descrição e análise das diversas técnicas já detectadas no exercício desta actividade

8 -    Indicadores das operações potencialmente suspeitas

·         Estudo detalhado dos diversos indicadores que indiciem estas práticas. Podem agrupar-se em:

·          Indicadores Gerais

·          Numerário

·          Depósitos

·          Transferências

·          Operações com recurso ao crédito

·          Operações em "Off-shores"

9 -    Recomendações do GAFI (Grupo Acção Financeiro Internacional)

·         Analisar as recomendações deste órgão intergovernamental

·         Sistemas jurídicos nacionais e internacionais e medidas a aplicar

·         Medidas a adoptar pelas Instituições de Crédito

·          Dever de vigilância

·          Declaração de operações suspeitas

·          Adopção de medidas punitivas

·          Regulamentação e supervisão

·          Cooperação internacional

·         Legislação em vigor em Moçambique

10 -  Informatização

·         Alertas para a necessidade imperiosa de adoptar software adequado

Preços

1º participante 2º participante 3º participante
1,990.00 EUR 990.00 EUR 890.00 EUR
1º participante 2º participante 3º participante
1,810,900.00 AOA 900,900.00 AOA 809,900.00 AOA
1º participante 2º participante 3º participante
189,050.00 MZN 94,050.00 MZN 84,550.00 MZN

Outras Informações

Aos valores acresce IVA à taxa legal em vigor.
 

​​​​​​GARANTIA DE REALIZAÇÃO - POLÍTICA DE NÃO CANCELAMENTO
Porque respeitamos as necessidades de formação e disponibilidade dos nossos clientes, desenvolvemos uma Política de não Cancelamento, com base na qual garantimos a realização de qualquer curso, em pelo menos um dos regimes disponíveis, mesmo que este seja ministrado apenas para 1 pessoa numa lógica one to one.


REGIMES, MODALIDADES E HORÁRIOS 100% FLEXÍVEIS 
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MAPUTO:   +258 844 985 751   +258 824 668 190   +351 939 580 367 

Inscrições
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