Branqueamento de Capitais - Técnicas e Métodos de Prevenção

  • Finanças, Contabilidade e Fiscalidade
  • Cód: GFI166
  • Área DGERT: 344-Contabilidade e fiscalidade
  • Nº dias: 2
Datas de início
2020 2021
SET OUT NOV DEZ JAN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1 6 3 15 14 11 11 1 13 24 1 12 2 14 11 2

GFI166

Branqueamento de Capitais - Técnicas e Métodos de Prevenção

 

 

Objectivo Geral

 

Este Curso tem como objectivo dotar os participantes dos conhecimentos e competências que lhes permitam detectar mais facilmente esquemas e procedimentos usualmente aplicados em operações de branqueamento de capitais para que desta forma possam agir em conformidade e fazer um controlo interno mais eficaz deste tipo de transacções.

 

OBJEcTIVos Específicos

 

No final deste curso os participantes saberão:

·         Reconhecer os desafios e deveres das entidades na prevenção do branqueamento de capitais e as medidas de prevenção, no quadro nacional e comunitário;

·         Identificar as responsabilidades dos quadros de administração e direcção e as respectivas sanções em caso de infracção;

·         Distinguir branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo;

·         Reconhecer as operações suspeitas e adoptar metodologias de análise e boas práticas de combate;

·         Actualizar estratégias de identificação de clientes e controlo interno de transacções.

 

 

Destinatários

 

Este Curso destina-se a todos os profissionais com responsabilidades ao nível da detecção e controle de operações e transacções que possam ter como finalidade o branqueamento de capitais, nomeadamente:

·         Directores Gerais

·         Directores e Assessores Jurídicos

·         Responsáveis de Prevenção de Branqueamento

·         Compliance Officers

·         Responsáveis de Controlo Interno

·         Auditores Financeiros e Contabilísticos

·         Técnicos do Departamento de Crédito e Garantias

·         Consultores e Advogados

 

 

PRÉ-REQuisitos

 

 

 

 

 

Duração  

 

12 Horas

 

 

 

Conteúdo Programático

1 -    OPERAÇÕES DE BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E DO FINANCIAMENTO AO TERRORISMO

·         Branqueamento de Capitais: definição, fases e metodologias

·         Financiamento ao Terrorismo

·         Quadro Legal: Comunitário e Nacional

2 -    AS OPERAÇÕES SUSPEITAS E AS METODOLOGIAS DE ANÁLISE E AS BOAS PRÁTICAS

·         Aspectos Criminólogos e Branqueamento de Capitais

·         Operações Suspeitas: Metodologias de Análise de Operações Suspeitas e Boas Práticas

·         Crimes Tributários

·         Apresentação e Análise de Casos Práticos

3 -    ENTIDADES INTERVENIENTES NA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES

·         O Papel das Entidades Intervenientes na prevenção, detecção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo

·         Deveres e Responsabilidades das Entidades Financeiras e Não Financeiras

4 -    A UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA E A COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

 

5 -    A DIRECTIVA SOBRE BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E A DIRECTIVA DE EXECUÇÃO

·         Principais Inovações e Novidades introduzidas pela Directiva Comunitária e pela Directiva de Execução

·         Deveres impostos às Entidades sujeitas ao Regime de Prevenção - KYC (Know Your Customer) e CDD (Costume Due Diligence)

·         Desafios na Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo

 

Preços

1º participante 2º participante 3º participante
1,290.00 EUR 590.00 EUR 490.00 EUR
1º participante 2º participante 3º participante
1,186,800.00 AOA 542,800.00 AOA 450,800.00 AOA
1º participante 2º participante 3º participante
103,200.00 MZN 47,200.00 MZN 39,200.00 MZN

Outras Informações

Aos valores acresce IVA à taxa legal em vigor.
 

​​​​​​GARANTIA DE REALIZAÇÃO - POLÍTICA DE NÃO CANCELAMENTO
Porque respeitamos as necessidades de formação e disponibilidade dos nossos clientes, desenvolvemos uma Política de não Cancelamento, com base na qual garantimos a realização de qualquer curso, em pelo menos um dos regimes disponíveis, mesmo que este seja ministrado apenas para 1 pessoa numa lógica one to one.


REGIMES, MODALIDADES E HORÁRIOS 100% FLEXÍVEIS 
Todos os cursos podem ser ministrados em regime presencial ou à distância.
Caso pretenda iniciar o seu curso noutra data, contacte-nos!
Temos também disponível a modalidade intra empresa no horário que lhe for mais conveniente: laboral ou pós-laboral

                                                                                                                           
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LUANDA:   +244 222 718 081   +244 913 787 355    +244 944 541 910   +351 939 580 367 
MAPUTO:   +258 844 985 751   +258 824 668 190   +351 939 580 367 

Inscrições
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