Este Curso tem como objectivo dotar os participantes dos conhecimentos e competências que lhes permitam detectar mais facilmente esquemas e procedimentos usualmente aplicados em operações de branqueamento de capitais para que desta forma possam agir em conformidade e fazer um controlo interno mais eficaz deste tipo de transacções.

No final deste curso os participantes saberão:

·         Reconhecer os desafios e deveres das entidades na prevenção do branqueamento de capitais e as medidas de prevenção, no quadro nacional e comunitário;

·         Identificar as responsabilidades dos quadros de administração e direcção e as respectivas sanções em caso de infracção;

·         Distinguir branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo;

·         Reconhecer as operações suspeitas e adoptar metodologias de análise e boas práticas de combate;

·         Actualizar estratégias de identificação de clientes e controlo interno de transacções.

Este Curso destina-se a todos os profissionais com responsabilidades ao nível da detecção e controle de operações e transacções que possam ter como finalidade o branqueamento de capitais, nomeadamente:

·         Directores Gerais

·         Directores e Assessores Jurídicos

·         Responsáveis de Prevenção de Branqueamento

·         Compliance Officers

·         Responsáveis de Controlo Interno

·         Auditores Financeiros e Contabilísticos

·         Técnicos do Departamento de Crédito e Garantias

·         Consultores e Advogados

1 -    OPERAÇÕES DE BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E DO FINANCIAMENTO AO TERRORISMO

·         Branqueamento de Capitais: definição, fases e metodologias

·         Financiamento ao Terrorismo

·         Quadro Legal: Comunitário e Nacional

2 -    AS OPERAÇÕES SUSPEITAS E AS METODOLOGIAS DE ANÁLISE E AS BOAS PRÁTICAS

·         Aspectos Criminólogos e Branqueamento de Capitais

·         Operações Suspeitas: Metodologias de Análise de Operações Suspeitas e Boas Práticas

·         Crimes Tributários

·         Apresentação e Análise de Casos Práticos

3 -    ENTIDADES INTERVENIENTES NA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES

·         O Papel das Entidades Intervenientes na prevenção, detecção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo

·         Deveres e Responsabilidades das Entidades Financeiras e Não Financeiras

4 -    A UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA E A COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

5 -    A DIRECTIVA SOBRE BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E A DIRECTIVA DE EXECUÇÃO

·         Principais Inovações e Novidades introduzidas pela Directiva Comunitária e pela Directiva de Execução

·         Deveres impostos às Entidades sujeitas ao Regime de Prevenção - KYC (Know Your Customer) e CDD (Costume Due Diligence)

·         Desafios na Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo