Prevenção Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo


Seminário

Corrupção, branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo são conceitos que ouvimos e lemos todos os dias nos media. É importante que todas as empresas tenham em conta o que pode acontecer caso não tenham um sistema que previna este tipo de comportamento por parte dos seus colaboradores.

Neste sentido a Vantagem+ organiza o Seminário: Prevenção Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo, nos dias 25 e 26 de Novembro em Angola para que possa aprofundar conhecimentos sobre esta temática.

Deve participar neste Seminário para:
• Identificar processos e procedimentos de Compliance;
• Identificar os deveres da PBCFT;
• Identificar as melhores práticas no relacionamento com terceiros;
• Compreender o papel do Compliance;
• Compreender a visão nacional e internacional da PBCFT;
• Identificar técnicas de BCFT;
• Realização de casos práticos por sectores de actividade e por responsabilidade na empresa.

A quem é dirigido:
• Administradores;
• Directores de Departamento;
• Directores-Gerais e Quadros Superiores;
• Profissionais de Entidades Privadas e da Administração Pública.


 

Programa

1 - Cultura de Compliance:
• Objectivos
• Missão
• Código de Ética e de Conduta
• Due Diligence
• Compliance e Risco
• Compliance e Auditoria
• Departamento de Compliance! E agora, como fazer?

2 - Prevenção Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo
• Branqueamento de Capitais
• Financiamento do Terrorismo
• Obrigações de entidades financeiras e não financeiras
- Enquadramento jurídico
- Supervisão (BNA, ARSEG, CMC, ISJ, UIF, etc)
• Deveres da Administração, do Compliance e de Outros
• Consequências do Incumprimento
- Reputação
- Penas e Multas
• Casos Práticos para Compliance, Administração e Outros Colaboradores

 

Formador

Fernando Oliveira

Licenciado em Contabilidade e Administração pelo ISCAL. Detém uma Certificação de Compliance Officer pelo IIR (Instituto de Pesquisa Internacional) em parceria com a Universidade George Washington. Detentor do Certificado de Competências Pedagógicas é actualmente Compliance Officer Adviser no Banco Nacional de Comércio de Timor Leste, já tendo sido também Head of Compliance no Banco BNI (Europa) no Compliance Office em Lisboa. Exerceu também a função de Compliance Officer e Auditor no Banco Comercial Português S.A. (Millennium BCP). Executou o cargo de auditor no Santander Bank e na empresa Ernst & Young.

Actualmente trabalha num projecto próprio denominado RegTech que presta serviços de consultoria de Compliance, risco e auditoria.


 

Media Partners



 

Data, Horário, Valores e Inscrição

Luanda, 24 e 25 de Novembro de 2020

Horário: 8h30m - 15h30

Valor de Inscrição:

Seminário:
Prevenção Branqueamento de Capitais e Financiamento
do Terrorismo
2 dia 890.000 AOA

- Os Valores incluem documentação, certificado de participação e coffee-breaks.

Preços especiais para mais participantes. CONSULTE-NOS!


INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
Tlf: +351 218 493 333
Fax: +351 218 496 181
Email: 
eventos@vantagem.com

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