Anti Branqueamento de Capitais e Combate ao Terrorismo nos Meios Cibernéticos e Informáticos

Presencial

O objetivo deste curso é fornecer aos participantes uma compreensão abrangente sobre as questões relacionadas ao branqueamento de capitais, combate ao terrorismo e seu vínculo com o uso criminoso de meios cibernéticos e informáticos. No final da formação, os participantes estarão aptos a identificar, prevenir e combater essas práticas ilegais.
 

Porque deve Participar

No final deste curso os participantes saberão:

• Compreender o conceito de branqueamento de capitais e suas características específicas no contexto da utilização criminosa de meios cibernéticos e informáticos.
• Conhecer as leis, regulamentações e convenções internacionais relacionadas ao combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo no contexto cibernético.
• Desenvolver habilidades práticas para a detecção, investigação e prevenção do branqueamento de capitais utilizando meios cibernéticos e informáticos.
• Compreender os riscos associados à utilização criminosa dos meios cibernéticos e informáticos para o financiamento do terrorismo.
• Aprender técnicas avançadas de análise forense digital para identificar evidências relacionadas ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo no ambiente virtual.
• Promover uma cultura organizacional que valorize a ética, responsabilidade social corporativa e a conformidade regulatória no combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo no contexto cibernético.
• Avaliar continuamente os programas de prevenção e detecção de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, adaptando-os às novas tendências e tecnologias no campo da cibercriminalidade.
 

Programa

1 - CONCEITOS BÁSICOS
• Definições de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo
• Legislação nacional e internacional relevante
• Consequências sociais e econômicas desses crimes

2 - TIPOLOGIAS DE BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS
• Métodos mais comuns utilizados pelos criminosos para lavar dinheiro
• Casos reais de branqueamento de capitais envolvendo meios cibernéticos e informáticos

3 - INVESTIGAÇÃO DIGITAL FORENSE
• Introdução à investigação digital forense como ferramenta na detecção desses crimes
• Técnicas e métodos utilizados na análise forense digital
• Estudos de caso

4 - PREVENÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE TRANSAÇÕES SUSPEITAS
• Procedimentos de due diligence na prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo
• Identificação de transações suspeitas através de indicadores específicos
• Uso de tecnologias avançadas para detecção precoce

5 - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL NO COMBATE AO CRIME CIBERNÉTICO
• Importância da cooperação internacional na luta contra o branqueamento de capitais e o combate ao terrorismo.
• Mecanismos existentes para a troca de informações entre países.
• Estudos de caso sobre casos internacionais bem-sucedidos.

6 - DESAFIOS FUTUROS E TENDÊNCIAS EMERGENTES
• Discussão sobre as tendências emergentes no uso cibercriminoso para o branqueamento de capitaise o financiamento do terrorismo
• Novas tecnologias, como criptomoedas, blockchain e inteligência artificial, que podem ser exploradas pelos criminosos
• Estratégias futuras para enfrentar esses desafios.
 

Perfil do Formador

Além da ampla experiência em formação, todos os nossos Formadores trabalham em grandes empresas Nacionais e Internacionais, o que lhes permite partilhar a sua experiência real com os nossos Clientes. Assim, ao aliarem a experiência prática de trabalho á formação que ministram, conjugam a “expertise” técnica na sua área de atuação com as competências humanas e pedagógicas facilitadoras do processo de aprendizagem e transmissão de conhecimentos:
• Licenciados, pós-graduados, mestrados na área da formação que ministram;
• Experiência profissional relevante no setor;
• Ampla experiência pedagógica e de formação.
 

Datas, Horários e Investimento

23 a 27 de Outubro de 2023

Investimento:

Anti Branqueamento de Capitais e Combate ao Terrorismo nos Meios Cibernéticos e Informáticos

30 Horas

235 000 MZN+IVA

Preços especiais para 2 ou mais participantes. CONSULTE-NOS!

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
Tlf: +351 218 493 333
Fax: +351 218 496 181
Email: eventos@vantagem.com