Prevenção Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo


Seminário

Corrupção, branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo são conceitos que ouvimos e lemos todos os dias nos media. É importante que todas as empresas tenham em conta o que pode acontecer caso não tenham um sistema que previna este tipo de comportamento por parte dos seus colaboradores.

Neste sentido a Vantagem+ organiza o Seminário: Prevenção Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo, nos dias 21 e 22 de Outubro em Lisboa para que possa aprofundar conhecimentos sobre esta temática assim como implementar um departamento dedicado ao compliance na sua organização.

A quem é dirigido:
• Administradores;
• Directores de Departamento;
• Directores-Gerais e Quadros Superiores;
• Profissionais de Entidades Privadas e da Administração Pública.

Porque deve participar neste Seminário:
• Identificar processos e procedimentos de Compliance;
• Identificar os deveres da PBCFT;
• Identificar as melhores práticas no relacionamento com terceiros:
- Supervisores,
- Entidades de comunicação – UIF/PGR;
- Parceiros;
- Outros.
• Compreender o papel do Compliance;
• Compreender a visão nacional e internacional da PBCFT;
• Identificar técnicas de BCFT;
• Realização de casos práticos por sectores de actividade e por responsabilidades na empresa.

 

Programa

1 - Cultura de Compliance
• Objectivos do Compliance
• Missão do Compliance
• Código de Ética e de Conduta
• Due Diligence Especial
- Beneficiários Efectivos
- Pessoas Politicamente Expostas
• Compliance e Risco
• Compliance e Auditoria

2 - Prevenção Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo
• Branqueamento de Capitais
- O que é?
- Fases de branqueamento.
- Origem e destino dos fundos.
• Financiamento do Terrorismo
- O que é?
- Origem e destino dos fundos.

3 - Prevenção Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo
• Deveres de entidades financeiras e não financeiras
- Enquadramento jurídico (Lei 83/2017; Reg. 276/2019 do IMPIC; Reg. 314/2018)
- Supervisão (BdP, ASF, IMPIC)
- Entidades de Comunicação (UIF, PGR)
• Deveres da Administração, do Compliance e de Outros Colaboradores
• Consequências do Incumprimento
- Reputação
- Penas e Multas
• Casos Práticos para Administração, Compliance e Outros Colaboradores

 

Formador

Fernando Oliveira

Licenciado em Contabilidade e Administração pelo ISCAL. Detém uma Certificação de Compliance Officer pelo IIR (Instituto de Pesquisa Internacional) em parceria com a Universidade George Washington. Detentor do Certificado de Competências Pedagógicas é actualmente Compliance Officer Adviser no Banco Nacional de Comércio de Timor Leste, já tendo sido também Head of Compliance no Banco BNI (Europa) no Compliance Office em Lisboa. Exerceu também a função de Compliance Officer e Auditor no Banco Comercial Português S.A. (Millennium BCP). Executou o cargo de auditor no Santander Bank e na empresa Ernst & Young.

Actualmente trabalha num projecto próprio denominado RegTech que presta serviços de consultoria de Compliance, risco e auditoria.

Data, Horário, Valores e Inscrição

Lisboa, 21 e 22 de Outubro de 2020

Horário: 9h30m - 17h

Valor de Inscrição:

Seminário:
Prevenção Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo
2 dia 990€

- Aos Valores indicados acresce IVA à taxa legal em Vigor;
- Os Valores incluem documentação, certificado de participação, almoço e coffee-breaks.

 

Preços especiais para mais participantes. CONSULTE-NOS!



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INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES


Tlf: +351 218 493 333
Fax: +351 218 496 181
Email: 
eventos@vantagem.com

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